Judiciária detém suspeito da prática da “Burla do Amor”

Trata-se de um homem que, alegadamente, terá providenciado a uma rede transnacional, a estrutura de suporte ao acolhimento de montantes provenientes da prática de burlas com recurso à tecnologia informática, cometidas fora de território nacional, sendo igualmente suspeito da referida prática.

Para o efeito recorreu à utilização dos modi operandi conhecidos por “burla do amor” ou “Investiment fraud”, obtendo a colaboração de terceiros, que como “Mulas de Dinheiro”(Money Mules) deram origem à circulação de dinheiro, obtido ilicitamente, pelo sistema financeiro nacional, e que acabava por ser transferido para contas bancárias domiciliadas em Malta ou integrados na aquisição de criptomoeda.

No decorrer das diligências foi apreendida diversa documentação relacionada com os crimes em investigação, equipamento informático e cerca de 100 mil euros de uma conta bancária.

Foram também alvo de busca domiciliária dois outros elementos associados à prática descrita e que agiam como “Money Mules”.

O detido irá ser presente à competente autoridade judiciária no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

O inquérito é titulado pela DIAP do Porto.

A “Burla do Amor” ocorre quando alguém se faz passar por outra pessoa, criando uma ligação emocional e afetiva, com o objetivo de enganar a vítima e obter dinheiro, informações pessoais ou outros benefícios.

Já a chamada “Fraude de Investimento” ocorre quando alguém tenta atrair a vítima com a promessa de investimentos de baixo ou nenhum risco. Geralmente começam por pedir dinheiro adiantado em troca de retornos futuros garantidos que nunca chegam a ocorrer.